Một ví ETH gắn liền với công dân Mexico Mario Alberto Jimenez Castro bị cáo buộc sử dụng để bán fentanyl bất hợp pháp ở Hoa Kỳ., được biết Jimenez Castro có mệnh danh là người điều hành một tổ chức rửa tiền sử dụng tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng để gửi tiền cho các lãnh đạo Sinaloa Cartel.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã xử phạt một thành viên của Sinaloa Cartel của Mexico mà họ cho biết đã sử dụng ví Ethereum để chuyển các khoản tiền liên quan đến việc buôn lậu fentanyl vào Hoa Kỳ
Jimenez Castro đã chỉ đạo các công ty chuyển phát có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận tiền mặt tại Hoa Kỳ và gửi vào nhiều ví tiền ảo khác nhau để thanh toán trực tiếp cho Chapitos và tái đầu tư vào sản xuất fentanyl,” nó cho biết.
Bộ Tài chính cho biết phe Los Chapitos của Sinaloa Cartel chịu trách nhiệm về một phần đáng kể lượng fentanyl bất hợp pháp và các loại ma túy chết người khác được buôn bán vào Mỹ.
Đình chỉ ví Ethereum
Castro đã được thêm vào danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt của OFAC, đóng băng một cách hiệu quả mọi tài sản ở Hoa Kỳ và cấm người Mỹ giao dịch với ông ta. Nó liệt kê một địa chỉ Ethereum mà nó cho biết có liên quan đến ma túy bất hợp pháp.
Brian E. Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết trong tuyên bố: “Bộ Tài chính ưu tiên ngăn chặn hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp như một phần trong nỗ lực của toàn chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng opioid đang hoành hành ở Hoa Kỳ”. . “Các hành động hôm nay cho thấy Bộ Tài chính và Chính quyền sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu không ngừng vào các doanh nghiệp tội phạm đe dọa an ninh quốc tế và tràn ngập cộng đồng của chúng ta bằng fentanyl và các loại ma túy chết người khác.” [Chi tiết trên X]
Để Lại Phản Hồi